Деньги жильцов исчезли: «Городская управляющая компания Ленинского района» выводила миллионы рублей через «РИЦ – Ульяновск»

Следственные органы СКР по Ульяновской области возбудили несколько уголовных дел.

Производства возбуждены по подозрению в совершении налоговых преступлений руководством открытого акционерного общества «Городская управляющая компания Ленинского района» — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 199 уголовного кодекса) и сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199.2 уголовного кодекса).

По данным следствия, в период с октября 2015 года по март 2016 года высокопоставленные должностные лица «ГУК Ленинского района» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в декларацию завышенных сумм налоговых вычетов на сумму более 17 миллионов рублей.

Кроме того, в период с августа по октябрь 2017 года сотрудники этой же организации путем осуществления расчетов с контрагентами через банковский счет третьего лица – общества с ограниченной ответственностью «Региональный информационный центр – Ульяновск», сокрыли денежные средства в сумме более 18 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам. В этот период на собственный счет организации было обращено взыскание и, применив эту схему, злоумышленники смогли избежать принудительного взыскания налоговых долгов.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, изъята необходимая бухгалтерская и  договорная документация. Назначены необходимые экспертные исследования.

Учредителем ОАО «Городская управляющая компания Ленинского района»  является муниципальное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть». В свою очередь единственный учредитель МУП «УльГЭС» — администрация Ульяновска.

На основе информации СУ СК по Ульяновской области

Фото: yandex.ru, ulmeria.ru