Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и мошенничестве.
По версии полицейских, трое жителей Николаевского района Ульяновской области, предлагали различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств. Для этих целей создавались «фирмы — однодневки», с которыми заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг и на счета фиктивных фирм поступали денежные средства, после чего различными способами они обналичивались и направлялись заказчику. При этом за оказание своих услуг подозреваемые удерживали определенный процент от обналичиваемой суммы.
Кроме того, с целью получения дополнительного дохода задержанные подавали документы на возмещение налога на добавленную стоимость от заключенных сделок с фиктивными фирмами. Таким образом, из федерального бюджета было похищено более пяти миллионов рублей.
В результате крупномасштабной спецоперации на территории Ульяновской и Пензенской областях полицейскими и следственными органами проведено более 20 обысков, в ходе которых изъята различная документация, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, паспорта граждан Российской Федерации, печати.
Следственными органами СУ СК по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности, управления МВД по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По информации управления МВД по Ульяновской области (автор — Сергей Сергеенко)
Фото: yandex.ru