Следственный комитет и налоговая служба подбираются к Михаилу Родионову

Два известных димитровградских предприятия — ООО «Диком» и ООО «Завод «Трехсосненский» стали фигурантами резонансного дела, о которым сегодня рассказали на пресс-конференции сотрудники следственного управления следственного комитета и налоговой службы по Ульяновской области.«Диком» недоплатил в бюджет крупную сумму — более 198 миллионов рублей. На «Трехсосненском» налоговики выявили расхождения между данными о реализации алкоголя, указанными в декларации, и цифрами, которые представила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка по ПФО. Разница также оказалась приличной — более 100 миллионов рублей.

Резонансными оба случаи являются по простой причине — оба предприятия связаны с известным ульяновским бизнесменом, депутатом Законодательного собрания Михаилом Родионовым. 

Информацию о том, что «Диком» уклоняется от уплаты налогов, следственные органы получили после выездной проверки УФНС. Как пояснил заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Ульяновской области Константин Колосков, уголовное дело находится в производстве с декабря 2014 года: «Размер доначислений, если брать только «Диком», в нашей практике самый крупный: общая сумма неуплаченных налогов превысила 121 миллион рублей, а с учетом пеней и штрафов он составляет 195,8 миллиона рублей».

По версии следствия, на предприятии использовали две схемы, позволяющие «сэкономить» на налогах. Как рассказал Константин Колосков, «Диком» учел в затратах приобретение оборудования для переработки мяса у фиктивной организации. Это позволило увеличить затраты, уменьшить налогооблагаемую базу и, как следствие, сумму налоговых выплат.

Вторая схема заключается в том, что предприятие в течение длительного времени приобретало скот у юридических лиц, неплательщиков НДС. В бухгалтерских документах «Диком» учитывал животных как объекты, приобретенные у компаний, которые НДС выделяли. Это позволило заводу получить право на налоговый вычет и уменьшить НДС.

«В рамках расследования уголовного дела к нам поступила информация, что в помещениях «Дикома», а также завода «Трехсосненский» могут находиться предметы, которые служили орудием преступления: бланки документов, печати, ключи, позволяющие осуществлять доступ к банковским счетам. Поэтому было принято решение о проведении обысков», — продолжил Колосков.

На «Трехсосненский» правоохранители отправились неслучайно. Из материалов уголовного дела следовало, что средства, которые перечислялись в несколько фиктивных, по оценке следствия, фирм, через ряд других организаций расходовались на приобретение товаров, которые используются при производстве пива — пробки, бутылки, хмель, этикетки. Эти товары направлялись на «Трехсосненский».

28 апреля на обоих предприятиях был произведен обыск. Из различных отделов, а также рабочего кабинета руководителя «Трехсосненского» Михаила Родионова было изъято свыше 100 печатей, штампов, факсимиле с подписями руководителей различных организаций, а также учредительные документы организаций, которые фигурировали в определенном следователями механизме уклонения от уплаты налогов.

«Диком» попытался обжаловать решение суда первой инстанции о производстве обысков, но областной суд оставил его в силе. Также неудачной оказалась попытка обжаловать решение налогового органа о доначислении недоимки.

«На «Трехсосненском» была иная схема ухода от налогов: были занижены объемы проданного пива. Нам помогли сведения из Росалкогольрегулировния по Приволжскому федеральному округу, в которых объем реализованной продукции не совпали с тем, что заявил плательщик в декларациях.  Разница составила свыше 100 миллионов рублей. Мы направили соответствующий акт в следственные органы, для возбуждения уголовного дела», — рассказала заместитель руководителя УФНС по Ульяновской области Ирина Прудникова.

Пока уголовное дело возбуждено только по факту уклонения руководства «Дикома» от уплаты налогов. В отношении фактов, которые налоговики выявили на заводе «Трехсосненский», проводится доследственная проверка. Пока, как уточнили представители СУ СК, обвинение никому из руководителей пока не предъявлено. «Ответственность несет лицо, которое подписывало декларации. Не будем торопиться с выводами, смешивать руководителя и собственника, период длительный, руководители могли меняться», — заявил Колосков. И уточнил, что руководителем «Дикома» в проверяемый период (2011 — 2012 год), а также «Трехсосненского» (2013 год) был Михаил Родионов.

Что интересно, правоохранители заявили, что если все недоимки, штрафы и пени будут компенсированы, уголовное дело будет сразу же прекращено. Причем сделать это можно в любое время, даже во время судебного заседания. Удастся ли привлечь кого-то к ответственности за создание фиктивных организаций, сегодня сказать сложно: часть из них существует давно, передавалась «из рук в руки», как инструмент. А уголовная ответственность за это была введена только четыре года назад.

«Мы будем проводить расследование и давать оценку этому. Но центральной для нас является уплата налогов», — резюмировал Колосков.

Мы связались с Михаилом Родионовым, который прокомментировал информацию, предоставленную правоохранителями: 

«Я был директором «Дикома» до 20 июня 2011 года, а уголовное дело возбудили по периоду, начиная с октября 2011 года. Тогда я уже не был руководителем. Претензий ко мне в этом плане нет. Если они будут предъявлены — будем разбираться. Нужно будет — заплатим деньги. За период, когда я возглавлял предприятие, я готов отвечать.

Что касается печатей и документов, которые обнаружили во время обыска, то разве это запрещено законом — их хранить? Если следствие считает, что это фирмы-однодневки, это вопрос обсуждения. Комментировать здесь пока нечего, пусть проводятся все необходимые мероприятия. Мы готовы сотрудничать со следствием, а вот оно, похоже, нет: не было ни одного запроса, ни одного вызова, сразу пришли и заблокировали работу завода. Между тем, «Трехсосненский» — крупнейший налогоплательщик: в этом году мы заплатили 1,5 миллиарда рублей, толко в мае начисления составили 180 миллионов рублей. Может быть, не стоит «кошмарить» бизнес? Лучше бы рассказали, как идет расследование громких резонансных дел — убийства семьи Гасанова, Садиева, избиения Бударина».

Виктория Чернышева

Фото автора, kommersant.ru